NEWS

21.07.2026

Obavještenje o sazivanju XXIII vanredne Skupštine akcionara Nove banke AD Banja Luka

Na osnovu čl. 53. i 54. Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 4/17, 19/18, 54/19, 63/24 i 45/25) u vezi sa čl. 25. i 27. Statuta Nove banke a.d. Banja Luka, te Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine akcionara Banke, Nova banka a.d. Banja Luka, objavljuje:

OBAVJEŠ T ENJ E
O SAZIVANJU XXIII VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
NOVE BANKE AD BANJA LUKA

Dana 06.08.2026. godine (četvrtak) sa početkom u 9.30 časova održaće se XXIII vanredna Skupština akcionara Nove banke a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka).

Zasjedanje Skupštine akcionara Banke održaće se u Velikoj sali za sastanke u Centrali Nove banke a.d. Banja Luka, ul. Kralja Alfonsa XIII, broj 37A, 78 000 Banja Luka.

Za zasjedanje Skupštine predlaže se sljedeći

Dnevni red:

1. Imenovanje radnih tijela Skupštine akcionara Nove banke a.d. Banja Luka

• Predsjednika Skupštine 
• Zapisničara i ovjerivača Zapisnika
• Odbora za glasanje

2. Verifikacija zapisnika sa XXII vanredne sjednice Skupštine akcionara Nove banke a.d. Banja Luka održane dana 27.04.2026. godine

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2025. godinu

 4. Razmatranje i donošenje Odluke o isplati dividende

Podaci o klasi i ukupnom broju akcija sa pravom glasa na XXIII vanrednoj sjednici Skupštine:
184.637.768 običnih (redovnih) akcija sa pravom glasa.

Podaci o većini koja je potrebna za donošenje odluke:
Skupština odlučuje običnom većinom glasova akcionara koji su prisutni lično ili preko punomoćnika koji
imaju pravo glasa.

Obavještenje o načinu na koji se mogu preuzeti materijali za sjednicu:
Akcionari imaju pravo da od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju sjednice Skupštine, u prostorijama
Centrale Nove banke a.d. Banja Luka, ul. Kralja Alfonsa XIII broj 37A, svakim radnim danom od 08 do 16
časova, izvrše uvid u listu akcionara, kao i u druge materijale koji se odnose na prijedlog Odluka koje su uvrštene
u Dnevni red Skupštine. Akcionari su dužni da se prema naprijed navedenim podacima odnose sa pažnjom
dobrog privrednika.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine akcionara:
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija
od vrijednosti a.d. Banja Luka koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti
akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, a taj dan je
27.07.2026. godine.

Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa
pravom glasa (obična većina), tj. akcionari sa više od 50% akcija sa pravom glasa.

Podaci o pravima akcionara na predlaganje izmjena i dopuna Dnevnog reda i pravima na postavljanje
pitanja:
Svaki akcionar lično ili preko punomoćnika ima pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara, pravo
glasa, pravo podnošenja prijedloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz Dnevnog reda, kao i pravo postavljanja
pitanja u vezi sa Dnevnim redom.

Akcionar ili grupa akcionara koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa mogu predložiti i zahtijevati
da se najviše dva nova pitanja uključe u Dnevni red Skupštine u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja
Obavještenja o sazivanju vanredne Skupštine.

Prijedlog za izmjenu i dopunu Dnevnog reda se mora sačiniti i dostaviti u pisanoj formi Nadzornom odboru
Banke u sjedištu Banke i sadržavati razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedlog odluke kao i imena
akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu.

Ako Nadzorni odbor propusti da u roku 72 časa od dana prijema zahtjeva odgovori na zahtjev akcionara za
dopunu Dnevnog reda ili ako isti odbije, nadležni sud u vanparničnom postupku ima ovlašćenje, po zahtjevu
bilo kog od akcionara koji se mora podnijeti u daljem roku od 48 časova, da naloži da se njihovom zahtjevu
udovolji, o čemu donosi odluku u roku od 48 časova nakon prijema zahtjeva.

Opis procedure za glasanje preko punomoćnika:
Akcionar može glasati lično ili preko punomoćnika. Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi sa određivanjem
njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć.
Punomoć akcionara fizičkog lica mora biti ovjerena od strane ovlaštenog organa, dok punomoć akcionara
pravnog lica daje lice ovlašteno za zastupanje i ista je ovjerena pečatom pravnog lica akcionara. Punomoćnik
je dužan predati Odboru za glasanje pismeno ovlaštenje za zastupanje akcionara.
Akcionari su obavezni izvršiti prijavu registracije najkasnije 30 minuta prije termina određenog za početak
rada Skupštine.

Glasanje na Skupštini akcionara vrši se:

1. Javno, dizanjem ruke ili drugim javnim postupkom i istovremeno
2. Putem glasačkih listića, zaokruživanjem “ZA”, “PROTIV” ili “UZDRŽAN”

 

Rezultat glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

Na sva pitanja koja se tiču prava akcionara, a koja nisu navedena u predmetnom Obavještenju, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 127/08,
58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25) i Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 4/17, 19/18, 54/19, 63/24 i 45/25).

Predsjednik Nadzornog odbora Banke
Goran Radanović