27.09.2021
Na osnovu članova 53 i 54. Zakona o bankama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 4/17, 19/18, 54/19) i člana 25. i 26. Statuta Nove banke AD Banja Luka, te odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine akcionara Banke, Nova banka AD Banja Luka objavljuje:
OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU XXIX REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA NOVE BANKE AD BANJA LUKA
Dana 30.06.2021. godine (srijeda) sa početkom u 11:00 časova održaće se XXIX redovna Skupština akcionara Nove banke AD Banja Luka (u daljem tekstu: Banka).Zasjedanje Skupštine akcionara Banke održaće se u Sali za sastanke Hotela Courtyard by Mariott Banja Luka, Prvog krajiškog korpusa 33.
Za zasjedanje Skupštine utvrđen je sledeći
Dnevni red:
Akcionar ili grupa akcionara koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine najkasnije sedam dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.
Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni lično ili putem punomoćnika, akcionari sa više od 50% akcija sa pravom glasa. Punomoćnik akcionara mora imati ovlaštenje za zastupanje akcionara potpisano od strane akcionara - fizičkog lica ili zastupnika akcionara - pravnog lica i ovjereno od nadležnog organa.
Akcionari su obavezni izvršiti prijavu registracije najkasnije 30 minuta prije termina određenog za početak rada Skupštine.
Pravo glasanja u Skupštini ima akcionar koji se na listi akcionara kod Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka nalazio 10 dana prije datuma održavanja Skupštine, odnosno na dan 20.06.2021. godine.
Obavještavaju se akcionari da je, u skladu sa članom 438b. Zakona o privrednim društvima, otkupilac, privredno društvo MG Mind DOO Mrkonjić Grad, sa sjedištem na adresi Podbrdo bb, Mrkonjić Grad dostavio prijedlog za otkup akcija Banke od manjinskih akcionara po cijeni od 0,50 KM za jednu akciju.
Akcionari imaju pravo da, od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju sjednice Skupštine, u prostorijama Banke, svakim radnim radnom od 09:00 do 15:00 časova, izvrše uvid u listu akcionara, izvještaj o poslovanju i finansijski izvještaj Banke, sa izvještajem eksternog revizora, mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajem, kao i u druge dokumente koji se odnose na prijedlog odluka uvršćenih u dnevni red skupštine.
Akcionari su dužni da se prema naprijed navedenim podacima odnose sa pažnjom dobrog privrednika.
Goran Radanović
Predsjednik Nadzornog odbora